公告日期：2026-04-17

江苏金智科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏金智科技股份有限公司第八届董事会独立董事，2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司经营状况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，较好地发挥了独立董事的作用。

本人已于2025年12月17日离任， 现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧管理的研究和教学。2019年5月21日至2025年12月17日，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会
（SAC/TC549）委员。除本公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。

2025年度任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开6次董事会、2次股东会。其中，本人任职期间公司共召开5次董事会和1次股东会。本人出席会议的情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东会情
况

应出席董 现场出 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席次数
李扬 事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议

5 5 0 0 0 否 1

2025年度，本人在参加董事会会议时，认真审议各项议案，积极参与论证，以谨
慎的态度行使表决权，为董事会科学决策发挥了积极作用。本人认为，2025年度任职期间公司召集、召开的董事会符合法定程序，重大决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会的主任委员和第八届董事会战略委员会的委员，2025年度任职期间参加专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

薪酬与考核委员会 战略委员会 独立董事专门会议

召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数

1 1 1 1 3 3

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，组织召开了1次委员会会议，会议审核通过了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

2、本人作为董事会战略委员会的委员，出席了1次委员会会议，会议讨论审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案、关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案、关于以自有闲置资金投资理财的议案。

3、2025年度，公司共召开了3次独立董事专门会议，本人均按时出席并独立发表审阅意见，会议审议通过了公司2024年度利润分配预案、关于2025年中期分红安排的议案、公司2025年半年度利润分配方案、关于聘任公司名誉董事长的议案。

（三）行使特别职权事项

2025年度任职期间，本人未有提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利的情况，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，充分发挥独立董事的……
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