公告日期：2026-04-29

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-022

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 4 月 24 日
以书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2025 年度可持续发展报告》。

《2025 年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。