公告日期：2026-05-20

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-23
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年05月19日（星期二）14:45

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务出差未出席本次股东会，与会董事一致推举公司董事张斌先生主持本次股东会。

（五）本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股份 806,917,097 股，占公司
有表决权股份总数的 49.5736% 。 其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份776,569,210 股，占公司有表决权股份总数的 47.7091%。通过网络投票的股东 345人，代表股份 30,347,887 股，占公司有表决权股份总数的 1.8644%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票 353 人，代表股份 48,269,188 股，占公司有表决权股份总数的 2.9655%。其中：通过现场投
通过网络投票的中小股东 345 人，代表股份 30,347,887 股，占公司有表决权股份总数的 1.8644%。

（七）公司部分董事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：

1、《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 796,678,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7312%；反
对 9,997,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2389%；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意 38,030,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7887%；反对 9,997,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7110%；弃权 241,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5003%。

该提案获得通过。

2、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 796,779,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7437%；反
对 9,896,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2264%；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意 38,131,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9979%；反对 9,896,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5018%；弃权 241,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5003%。

该提案获得通过。

总表决情况：

同意 796,997,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7707%；反
对 9,861,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2221%；弃权 58,600股（其中，因未投票默认弃权 0……
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