公告日期：2026-04-25

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-13
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。

二、本次拟延期的募投项目情况

（一）本次拟延期的募投项目

截至2026年4月10日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：

单位：万元

募集资金类别 项目名称 拟投入募集 实际投入募 投资进度 调整前达到预计可 调整后达到预计
资金金额 集资金金额 （%） 使用状态日期 可使用状态日期

公开发行可转 张家港纱线研发 68,601.00 3,446.49 5.02 2026年12月31日 2029年12月31日
换公司债券 及智能制造项目

（二）募集资金项目延期的说明

受市场变化影响，张家港纱线项目原有产品已无法满足客户需求，项目现阶

段处于搁置状态，预计难以在原定的2026年底前完成。为适应市场变化与客户需

求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目

的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，

并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司

将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备

工作，尽快推进项目建设。

三、对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》规定，我们对上述募投项目进行了重新论证：

为确保募集资金投入安全、有效，公司实行审慎投资策略，根据公司实际经

营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局

的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进度较原计划有所延后。综合目前

的情况，该项目的继续实施存在可行性。公司基于审慎原则，在不改变募投项目

的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2029年12月31日。

本次对上述募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，

项目的延期未改变募……
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