公告日期：2026-04-25

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-09
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议，于2026年4月13日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2026年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本报告需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境与社会”。

独立董事陈百俭先生、娄健颖女士、马运弢先生、黄勃先生及孙涛先生、雷敬华先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度
股 东 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

3、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

4、审议通过《2025年度利润分配方案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于2025年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年度股东会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于2026年中期分红安排的公告》。

6、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金投资项目延期的公告》。

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定的要求。本次募投项目延期事项不会对项目实施产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目延期的事项无异议。

7、审议通过《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的公告》。

经核查，中信证券认为：2025年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信息及
时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。

8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.c……
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