公告日期：2017-05-12
证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯伟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会，经公司第一届第五次董事会决议通过，会议通知已于2017年4月20 日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份8,500,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情
况进行了回顾，并提出了 2017 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：
同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
监事会报告就 2016 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2017
年度监事会工作重点。
2.议案表决结果：
同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2016年度的财
务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了标准无保留意见的“众会字（2017）第2426号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司2016年度报告》及其摘要。 公司已于 2017年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
以公司截至 2016年12月31日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，公司编制《2016 年度财务决算报告》，对公
司 2016 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
在2017 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公
司章程的规定，公司编制《2017年度财务预算报告》，对公司 2017年
度财……
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