公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-019

证券代码：872079 证券简称：泰越科技 主办券商：东吴证券

承德天宏泰越信息科技股份有限公司

关于预计2018年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是关于预计2018年日常性关联交易。

交易标的为我公司拟向银行申请贷款，贷款金额预计不超过壹千万元，期限为不超过1年，由公司股东陈士贤、刘涌以个人信用担保方式与银行签订保证合同，为公司银行贷款提供担保，因目前贷款业务尚未发生，具体内容以与银行实际签署的内容为准。

（二）关联方关系概述

关联担保：董事陈士贤、刘涌是公司实际控制人，系公司关联方。

（三）表决和审议情况

2017年12月22日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关

于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈

士贤、刘涌回避表决。

公告编号：2017-019

本议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

刘涌 河北省承德市双桥区佟 - -

王府小区

陈士贤 河北省承德市双桥区佟 - -

王府小区

(二)关联关系

陈士贤，现任公司董事长、股东，直接持有公司股份5000000.00

股，占总股本的50%；刘涌，现任公司董事、总经理，直接持有公

司股份5000000.00股，占总股本的50%，陈士贤和刘涌先生共同为

公司的实际控股股东、实际控制人，刘涌为陈士贤的配偶，为公司的关联自然人。

三、交易协议的主要内容

我公司拟向银行申请贷款，贷款金额预计不超过壹千万元，期限为不超过1年，由公司股东陈士贤、刘涌以个人信用担保方式与银行签订保证合同，为公司银行贷款提供担保，因目前贷款业务尚未发生，具体内容以与银行实际签署的内容为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2017-019

本次公司关联方为公司向银行贷款提供信用担保，未向公司收取费用，不涉及交易价格。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常的业务发展需要，不会对公司及股东利益造成实际损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《承德天宏泰越信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

承德天宏泰越信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。