公告日期：2026-05-12

北京云亭律师事务所

关于

新疆中泰化学股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

之

法律意见书

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电话: +86 10 59449968

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北京云亭律师事务所

关于新疆中泰化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之

法律意见书

云亭律字[2026]ZTHX 第 01 号
致：新疆中泰化学股份有限公司

北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、 本次股东会的召集及召开程序

本所律师履行了如下核查方法：（1）查阅公司九届四次董事会决议；（2）登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询公司九届四次董事会决议公告及本次股东会会议通知公告；（3）见证公司本次股东会会议召开情况等。

在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：

（一）本次股东会的召集

2026 年 4 月 24 日，公司九届四次董事会决议审议通过《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》，董事会同意召集本次股东会，并明确了拟提交本次股东会审议的相关议案。

2026 年 4 月 25 日，公司在深圳证券交易所网站发布了《新疆中泰化学股份有限公
司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-023，以下简称《会议通知》）。《会议通知》的公告日期距本次股东会的召开日期（2026 年 5 月 11
日）不少于 15 日；股权登记日为 2026 年 5 月 6 日，与会议召开日期之间的间隔不多于
7 个交易日。

《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、会议地点、召开方式、会议审议事项、出席对象、股权登记日、会议联系人及联系方式等。

（二）本次股东会的召开

2026 年 5 月 11 日，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司
董事长黄小虎先生主持。现场会议时间为：2026 年 5 月 11 日上午 12:00。网络投票时
间为：2026 年 5 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 11
日下午 15:00 期间的任意时间。本次股东会召开时间、会议地点及审议事项等与《会议通知》一致。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、 出席本次股东会的人员及召集人资格

本所律师履行了如下核……
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