公告日期：2026-05-27

新疆中泰化学股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学有效的激励与约束机制，客观公正评价履职成效，充分调动工作积极性与创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《区属国有企业负责人薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》，制定《新疆中泰化学股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法适用于董事、高级管理人员，具体包括：

（一）独立董事：指按《上市公司独立董事管理办法》规定聘请，不在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系，也无其他可能影响其独立客观判断关系的董事。

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事是不在公司担任除董事外职务的非独立董事；内部董事是在公司（或合并范围内子公司）担任除董事外职务的非独立董事，是与公司签订聘任合同或劳动合同的员工或管理人员兼任的董事。

（三）高级管理人员：指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平公正原则：薪酬分配兼顾责任、风险与收益，程序公开透明，兼顾内外部公平，与公司规模相适应。

难度及承担责任紧密挂钩。

（三）业绩联动原则：收入水平与公司效益、经营目标及个人绩效深度挂钩，绩效薪酬占比达标。

（四）长期导向原则：薪酬体系服务公司发展战略，平衡短期激励与长期激励，引导关注公司长远利益。

（五）合规透明原则：严格遵守法律法规与监管要求，薪酬标准公开、公正、透明，履行决策与披露程序。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会设立薪酬与考核委员会作为董事、高级管理人员薪酬管理与考核的专门机构。

第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

第六条 董事薪酬方案经股东会审议决定并及时披露。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明并完整披露。

第七条 董事会办公室（证券管理部）、人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施、核算与发放。

第三章 薪酬构成与确定

第八条 董事薪酬

（一）独立董事

实行固定董事津贴制，不领取薪酬，不参与公司绩效考核，不享受其他薪酬、社保待遇。独立董事出席董事会、股东会或行使其他法定职权产生的交通费、住宿费等必要费用执行公司《差旅费管理办法》。

（二）非独立董事

外部董事：领取固定董事津贴，不领取薪酬，不参与绩效考核，不享受其他待遇。

内部董事：薪酬根据其在公司担任的主要职务或岗位确定，不额外领取董事津贴。

第九条 公司董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励两部分构成。其中：年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。

基本薪酬是董事、高级管理人员的岗位薪酬，不与经营业绩挂钩。基本薪酬按月平均发放，按年度薪酬的 40%核定。

绩效薪酬是董事、高级管理人员在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，主要体现当期经营成果。绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩，标准按照年度薪酬的 60%核定，视上年不同考核结果实施按月预支付，预支付比例不超过绩效薪酬的 50%，其余部分在年度报告披露后，根据董事、高级管理人员的年度经营业绩考核结果进行发放，业绩考核应当依据经审计的财务数据开展。

任期激励是与董事、高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，属于中长期激励的一种，以 3 年为一个考核任期，标准按照董事、高级管理人员任期内年薪总水平的 30%确定。任期激励收入在任期结束后，按照先考核后兑现原则，采取延期两年支付形式，第一年支付 50%，第二年支付 50%。

第十条……
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