公告日期：2026-05-27

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-026
债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

九届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会于 2026 年
5 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 5 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资孙
公司处置部分固定资产的议案；

详细内容见2026年5月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资孙公司处置部分固定资产的公告》。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》的议案；

详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》。

三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公
司 2026 年第三次临时股东会的议案。

详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日

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