公告日期：2019-04-16

承德双承生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午9时。

预计会期0.5天。

本次会议结束时间：2019年5月8日上午12时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
记名投票表决。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东康桥（北京）律师事务所刘胜远、王保仁律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的》议案
2018年度监事会工作报告
（二）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案
2018年度董事会工作报告
（三）审议《关于<2018年度财务审计报告>的》议案
2018年度财务审计报告
（四）审议《关于<2018年度报告>及其摘要的》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
（五）审议《关于<2018年度财务决算报告>的》议案
2018年度财务决算报告
（六）审议《关于<2019年度财务预算报告>的》议案
2019年度财务预算报告
（七）审议《关于<2018年度利润分配预案>的》议案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，承德双承生物科技股份有限公司所有者权益为-10,978,231.47元，未分配利润为-24,929,220.74元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（八）审议《关于<公司向商业银行借款>的》议案
根据公司生产经营需要，拟向商业银行借款：
1、公司计划向河北承德热河农村商业银行股份有限公司借款1000万元，期限一年，用于食用菌产业园区建设及原材料的采购和生产费用的支付。因公司符合承
提供信用担保。具体的借款金额、期限、利率等以公司与河北承德热河农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。
2、公司计划向承德银行股份有限公司双桥支行借款3000万元，期限一年，用于食用菌种植原材料的采购及生产费用的支付，具体的借款金额、期限、利率等以公司与承德银行股份有限公司双桥支行签订的合同为准。
（九）审议《关于<2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的中喜专审字[2019]第0232号《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》的公告（公告编号：2019-010）。（一十）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构>的》议案
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度的审计服务，聘期一年。
（一十一）审议《关于<制定公司高管现金激励制度>的》议案
为激发公司高层管理人员的内在动力，优化公司治理结构体系，切实实现高级管理者责任、业绩和收益对等的原则，使高管获得与其贡献、责任相符合的报酬，逐步达到高管收入市场化，实现企业发展战略需求和年度工作目标，特制定《高管人员现金激励制度》。实施该项现金激励制度旨在建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，吸引、留住核心人才，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司的共同发展。
（一十二）审议《董事会关于<2018年度财务审……
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