公告日期：2026-03-26

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-013
债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会于 2026 年
3 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 24 日以现场
和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长黄小虎主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告；

公司2025年度董事会工作报告详细内容见2026年3月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。述职报告全文详见2026年3月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2025 年度总经理工作报告；

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要；

公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2026年3月26日的《证券时报》《中国证券报》上。

年度报告及摘要需提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

详细内容见2026年3月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2025 年度审计报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26
日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司2025 年度审计报告》。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2025 年度利润分配预案；

鉴于公司2025年净利润亏损的情况，2025年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详细内容见2026年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2025年度拟不
进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26
日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2025
年度内部控制自我评价报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26
日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审……
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