公告日期：2026-03-26

新疆中泰化学股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（蒋庆哲）

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期限至2025年12月15日，2025年在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人蒋庆哲，1961年出生，博士，教授，博士生导师。1982年起历任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师，团中央学校部干部、全国学联副秘书长，中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记，对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长，国家社会科学基金重大项目首席专家，中国石油企业协会常务副会长，中国乡村发展协会副会长，天融信科技集团股份有限公司独立董事，新疆洪通燃气股份有限公司独立董事，2022年11月28日至2025年12月15日担任公司独立董事。

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

本人在任职期间投入足够的时间履职尽责，亲自出席董事会及专门委员会、 列席股东会，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出 席的情况。

董事会出席情况 股东会列席情况

应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两

事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 召开次数 列席次数
席会议

11 11 0 0 否 5 5

2025年，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人积极参与 股东会、董事会和各专门委员会，会前主动与公司及管理层沟通，认真审阅议案 材料，积极参与会议审议讨论，提出合理建议并发表意见。本人对2025年度公司 提交董事会、股东会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、2025年任职期间战略委员会会议召开1次，作为战略委员会委员，本人按 照《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，与其他委员共同探讨公司 控股子公司新疆中泰金晖能源股份有限公司向其全资子公司新疆中泰金晖科技 有限公司增资事项，结合公司战略发展规划及行业发展趋势，对该增资事项的必 要性、可行性等进行审慎分析，积极发表专业意见，为董事会科学决策提供有效 参考。

2、2025年任职期间薪酬与考核委员会会议召开2次，作为薪酬与考核委员会 委员，本人按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定参加会 议，对《关于新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员2024年绩效年薪兑现方案 的议案》《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议 案》进行审议，经会前与公司管理层进行充分预沟通，全面了解会议审议事项的 背景信息，同意将以上事项提交董事会审议。

3、2025年任职期间提名委员会会议召开2次，作为提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》《公司提名委员会实施细则》的规定，对公司报告期内拟选举的董事会成员及拟聘任的高级管理人员的任职条件、专业背景、从业经验、职业素养及履职能力等进行全面审查与评估，经充分讨论与审慎研判，会议中均投出赞成票。

4、2025年任职期间审计委员会会议召开10次，作为审计委员会委员，本人按照《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加会议，认真审议公司审计部门提交的定期报告、审……
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