公告日期：2026-03-26

新疆中泰化学股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（姚文英）

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人姚文英，1967年出生，管理学硕士，会计学二级教授。享受国务院特殊津贴专家，获得自治区先进工作者，自治区优秀专家等称号。1990年起历任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师，新疆财经大学会计学院教师，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司独立董事，新疆星沃机械技术服务股份有限公司独立董事，新疆盛天投资发展有限责任公司独立董事，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事，立昂技术股份有限公司独立董事，新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事及监事会主席，新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事。现任新疆建筑设计研究院股份有限公司独立董事，新疆立新能源股份有限公司独立董事，新疆冠农股份有限公司独立董事，公司独立董事。

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

本人投入足够的时间履职尽责，亲自出席董事会及专门委员会、列席股东会， 未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。

董事会出席情况 股东会列席情况

应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两

事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 召开次数 列席次数
席会议

12 12 0 0 否 6 6

2025年，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人依法依规、 勤勉尽责参与公司治理，积极参与股东会、董事会和各专门委员会，会前主动与 公司沟通、获取相关信息，对各项议案及背景资料进行审慎研读与充分研判，会 上积极参与审议讨论，结合专业背景独立发表意见、提出合理化建议，并对所有 审议事项逐项明确行使表决权。报告期内，本人对公司提交董事会审议的各项议 案均投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，作为薪酬与考核委员会委员，本 人按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，与其他委员一 起对《关于新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员2023年绩效年薪兑现方案的 议案》《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 进行审议，充分了解高级管理人员履行职责情况及终止实施限制性股票激励计划 的原因及具体方案，同意将以上事项提交董事会审议。

2、2025年审计委员会召开12次会议，作为审计委员会主任委员，本人均按 照《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加并主持了会议，对公司 资产减值、续聘2025年度审计机构等事项进行了审核，结合自身专业背景及履职 经验，对相关事项开展深入讨论与专业研判，独立、客观、审慎地发表审核意见， 并提出合理的专业建议。年度审计工作中，本人积极与会计师保持沟通，全面了
解审计计划，实时跟踪审计进度，聚焦收入确认、资产减值等财务关键领域，针对审计过程中发现的问题，从专业角度分析成因，提出切实可行的建议，认真审阅财务报表、内控文件等相关资料，重点核查财务数据的真实性、会计处理的合规性、信息披露的完整性，并结合公司经营实际进行专业判断，确保财务信息真实反映公司经营状况。

3、2025年独立董事专门会议召开2次，本人按照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。