公告日期：2026-03-26

新疆中泰化学股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（杨学文）

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作 了二十年，先后在新疆油田公司、克拉玛依市、塔里木油田公司担任主要领导职 务。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，公司独立董事。

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公 司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单 位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监 管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

本人投入足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会、列席股东会， 未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。

董事会出席情况 股东会列席情况

应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两

事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 召开次数 列席次数
席会议

12 12 0 0 否 6 6

2025年，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人积极参与股东会、董事会和各专门委员会，会前主动沟通、获取相关信息，认真审阅议案及相关材料，会上积极参与各项议案的讨论、提出合理建议，并对每项议案表决。本人对2025年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司高级管理人员2024年绩效年薪兑现方案及终止实施限制性股票激励计划并回购注销事项作出客观决策，同意将以上事项提交董事会审议。

2、2025年提名委员会召开3次会议，作为提名委员会委员，按照《公司章程》《公司提名委员会实施细则》的规定，与其他委员一起就提名董事候选人、聘任高级管理人员相关议案进行审议，对董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力等进行了考察，经审慎考虑后对上述议案均投出赞成票。

3、2025年审计委员会召开11次会议，作为审计委员会委员，本人按照《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加会议，对公司资产减值、续聘2025年度审计机构等事项独立、审慎地进行了审核，就审议事项进行询问并提出意见建议。

4、2025年独立董事专门会议召开2次，本人按照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》的规定参加会议，认真审议了为关联方提供担保、公司及下属公司向控股股东申请财务资助、预计年度日常关联交易等议案，本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事职责，审慎行使表决权。

（三）年度履职重点关注事项情况

1、应当披露的关联交易

2025年度公司发生的关联交易均为生产经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则。董事会在审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，召集召开符合法定程序，不存在损害公司及全部股东特别是中小股东利益的情形。

2、披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报……
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