公告日期：2018-08-16
公告编号：2018-024
证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券
乐山希尔电子股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席何轶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《乐山希尔电子股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年半年度报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-024
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名何轶等人为第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：
乐山希尔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名何轶、万旭为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过日起开始计算。
以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
乐山希尔电子股份有限公司
监事会
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