公告日期：2026-04-24

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2026-005
国脉科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2026
年 4 月 23 日上午 10：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 6
人，实际出席董事 6 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报
告》，该报告需提交股东会审议。

董 事 会 工 作 报 告 全 文 详 见 2026 年 4 月 24 日 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事刘升先生、汪金祥先生、黄重取先生分别向公司董事会提交了《独
立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，全文详见
2026 年 4 月 24 日指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年年度报告及摘要》，
该报告及摘要需提交股东会审议。

2025 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于 2026 年 4 月 24 日《证券时报》。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配预案》，

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,007,500,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未 分配利润结转到下一年度。

公司拟分配现金 6,045 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润
的 34.21%，加上中期分红全年合计分红比例超过 56%。本议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，符 合《公司章程》中利润分配政策的规定，符合公司《关于进一步提高投资者回报 水平的公告》内容。

提请广大投资者注意，公司分配方案在实施前，若公司总股本发生变化的， 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进
行调整的风险。上述事项公告同时刊载于 2026 年 4 月 24 日《证券时报》及指定
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的
议案》，该议案需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。

公司为子公司提供担保总额度不超过 18 亿元人民币。

在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，确定担保方式 与期限，并与授信机构签订担保合同等相关文件。上述事项公告同时刊载于 2026
年 4 月 24 日《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的
议案》，该议案需提交股东会审议。

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计 师事务所，具备证券、期货相关业务执业资格，该所已为本公司提供年报审计服 务 4 年，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制 体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所诚信记 录较好，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，公司拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机构，
聘期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。提请股
东会审议上述事项并授权公……
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