公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人汪金祥，1983 年生，中国籍，厦门大学财务学博士。曾任福建农林大
学经济与管理学院讲师，现任福建农林大学经济与管理学院副教授、工商管理研究院副院长。从 2025 年 1 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况

2025 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 6 次董事会，忠实履行独立董
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。

2025 年公司董事会会议召开次数 6

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

汪金祥 独立董事 6 0 0 否

（二）出席公司股东会次数

2025 年公司股东会会议召开次数 2

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

汪金祥 独立董事 2 0 0 否

（三）任职董事会专门委员会工作的情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议，严
格审核公司内审部提交的各项议案；作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开 会议，就公司董监高 2024 年度薪酬议案、2025 年半年度薪酬议案进行了审议， 监督薪酬制度执行情况并审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况；作为提 名委员会委员，审查公司高级管理人员及证券事务代表任职资格，评估高级管理 人员工作情况，切实履行了提名委员会委员的工作职责。

2025 年度主持、参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

2025 年公司董事会审计委员会会议召开次数 4

汪金祥 主任委员 4 0 0 否

2025 年公司董事会薪酬与考核委员会会议召开次数 2

汪金祥 主任委员 2 0 0 否

2025 年公司提名委员会会议召开次数 2

汪金祥 委员 ……
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