公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事 项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及 专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人刘升，1961 年生，中国籍，本科，毕业于厦门大学无线电专业，工程
师。历任福建省电子技术研究所助理工程师、业务科长，福建省无线电监测有限
公司检测部副主任、市场部主任等职（现已退休）。从 2025 年 1 月至今，任公
司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况

2025 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 6 次董事会，忠实履行独立董
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行 程序合法有效，本人对公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。

2025 年公司董事会会议召开次数 6

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

刘升 独立董事 6 0 0 否

（二）出席公司股东会次数

2025 年公司股东会会议召开次数 2

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

刘升 独立董事 2 0 0 否

（三）任职董事会专门委员会工作的情况

2025 年度，本人作为发展战略委员会委员，按照《公司章程》等相关制度
的规定，积极开展相关工作，认真履行职责，对公司中长期发展战略和重大决策 进行研究并提出建议；作为审计委员会委员，积极参加会议，严格审核公司内审 部提交的各项议案，切实履行工作职责。

2025 年度本人参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

2025 年公司董事会发展战略委员会会议召开次数 2

刘升 委员 2 0 0 否

2025 年公司董事会审计委员会会议召开次数 4

刘升 委员 4 0 0 否

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。