公告日期：2026-04-24

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2026-013

国脉科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议决定
2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 2:00 开始。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

（七）本次股东会出席对象

1、截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会并行使
表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公司股东，授权委托书模板详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：

福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 √

3.00 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于为子公司提供担保的议案 √

5.00 拟续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人 √

的议案

7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》 √

的议案

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

注：1、议案采取非累积投票表决方式表决，其中议案 4 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外……
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