公告日期：2026-04-18

青岛金王应用化学股份有限公司

对外投资控制制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司对外投资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资的效益，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略,达到获取收益为目的,将现金、实物、无形资产等可供支配的资源，投向其它组织或个人的投资行为。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

一、短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

二、长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。

包括但不限于下列类型：

1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、参股、并购其他境内（外）独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第二章 对外投资的职责和权限

第四条 职责及权限

一、公司成立投资业务评估小组，对投资项目进行可行性分析、
评估，同时也可根据实际情况聘请专家或有资质的中介机构共同参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定，并确保符合公司内部规章制度，使对外投资活动能在合法的程序下进行。

二、公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部门负责筹措资金，协同有关方面办理手续。

三、公司对外投资管理部门负责对公司的对外投资进行日常管理，对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管。

四、公司内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权。

五、公司对外投资的决策主要由股东会、董事会、董事长或总裁根据权限做出。具体投资的批准权限划分如下：

1、公司发生的对外投资交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议（交易涉及的定义、计算和认定方法依照深交所《股票上市规则》）：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元。

（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润在 50%以上，且绝对金额超过500 万元；

（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、经股东会决议授权，在董事会职权范围内，董事会就对外投资交易的审批权限如下（交易涉及的定义和认定方法依照深交所《股票上市规则》）：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润在 10%以上，且绝对金额超过100 万元；

（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

3、经董事会决议授权，董事长在职权范围内，就对……
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