公告日期：2026-04-18

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2026-002
青岛金王应用化学股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会
第六次会议于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知
和会议议案，并于 2026 年 4 月 16 日下午 3:00 在公司会议室召开。会
议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》并将提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《2025 年度董事会工作报告》

三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》并将提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度经审计的净利润 29,992,352.08 元，根据公司章程有关规定，按 2025 年度税后利润的 10%提取法定公积金 2,999,235.21 元，加年初未分配利润1,231,387,743.39 元，扣除其他综合收益结转留存收益 105,795,090.00 元后，2025 年末母公司可供股东分配的利润为 1,152,585,770.26 元。经营活动产生的现金流量净额 112,753,276.56 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润 21,188,834.31 元。

公司 2023-2025 年合并归属于母公司股东的净利润合计 66,726,52
6.25 元。截至 2025 年底合并报表未分配利润-423,316,133.77 元，母公司未分配利润 1,152,585,770.26 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年向中国工商银行青岛分行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、中国建设银行青岛五四广场支行、兴业银行青岛分行、光大银行青岛分行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京银行青岛分行、渤海银行青岛分行、广发银行青岛分行、中信银行青岛分行、日照银行青岛分行、青岛农商行、上海农商银行金山支行申请综合授信额合计约为 21 亿元。并授权公司董事会根据公司业务实……
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