公告日期：2026-04-18

青岛金王应用化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》相关规定，严格执行股东会决议，认真履行董事会职责，健全和完善公司治理制度，不断提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、董事会日常工作

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了八次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。公司董事会会议召开和审议情况如下：

序号 召开时间 届次 审议事项

第八届董事会第十 《关于全资子公司为母公司向华夏银行
1 2025-03-26

五次（临时）会议 申请综合授信提供担保的议案》

《2024 年度总裁工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年年度报告全文及摘要》

《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财
务预算报告》

《关于公司 2024 年度利润分配和资本公
第八届董事会第十 积金转增股本方案的议案》

2 2025-04-17

六次会议 《2024 年度内部控制自我评价报告》

《关于公司 2025 年度向银行申请综合授
信额度的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构及确认
2024 年度审计费用的议案》

《董事会关于独立董事 2024 年度独立性
评估的专项意见》

《关于使用自有资金购买低风险短期理
财产品的议案》

《关于继续开展外汇套期保值业务的议
案》

《关于计提资产减值准备的议案》

《关于修改公司章程的议案》

《关于修改股东大会议事规则的议案》
《关于修改董事会议事规则的议案》

《关于董事会换届选举董事的议案》

《关于董事会换届选举独立董事的议案》
《关于第九届董事会独立董事津贴标准
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