公告日期：2025-07-05

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-020
浙江网盛生意宝股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
（临时）会议于 2025 年 6 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 4
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件进行修订。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025年 7 月 5 日的《证券时报》上刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-022），修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、以逐项表决方式审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制
度的议案》。

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟制定、修订和废止公司部分治理制度。

逐项表决结果如下：

2.1 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 修订《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 修订《对外担保决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 修订《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 废止《公司治理纲要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 废止《短期金融资产投资管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 修订《投资者关系管理工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 修订《期货套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制定及修订后的治理制度，详见巨潮资讯网（h……
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