公告日期：2026-04-29

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2026-002
浙江网盛生意宝股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
度总经理工作报告》。

二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

度财务决算报告》。

2025 年度，公司实现营业总收入 530,922,432.22 元，较 2024 年度下降 6.07%，
实现营业利润-5,698,023.84 元，较上年同期上升 89.13%，归属于上市公司股东的净利润-13,086,154.86 元，较上年同期上升 42.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,555,240.53 元，较上年同期上升 29.26%；总资产1,545,891,945.29 元，较上年期末上升 2.19%；归属于上市公司股东的所有者权益875,287,615.01 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.46 元，加权平均净资产收益率为-1.48%，基本每股收益-0.05 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配的预案》。

本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。经立信会计师事务所审计，公司
（ 母公司 ）2025 年 度实 现 净利润-5,822,694.31 元，加年 初未分 配利 润
258,785,859.28 元，可供分配的利润 252,963,164.97 元。按照 2024 年度利润分配
方 案 派 发 现 金 红 利 12,636,000.00 元 ， 剩 余 可 用 于 股 东 分 配 的 利 润 为
240,327,164.97 元。公司（合并）2025 年度实现净利润-13,086,154.86 元，加年初
未分配利润 261,516,790.96 元，可供分配的利润 248,430,636.10 元。按照 2024
年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余可用于股东分配的利润为 235,794,636.10 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 235,794,636.10
元。公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本
25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利
12,636,000.00 元。剩余 223,158,636.10 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。……
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