公告日期：2025-03-29

易普力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会深入贯彻国务院国资委中央企业董事会建设工作推进会部署要求，大力践行集团公司《若干意见》、“1466”和“四新”能建战略，直面内外部挑战和机遇，因势而谋、创新而为、稳健而行，切实推动董事会科学、理性、高效运行，战略推动穿透落地，发展业绩稳步上扬，发展活力持续迸发，管理质效全面提升，品牌影响力、行业竞争力、价值创造力显著增强，保持了稳中有进的发展态势，先后获得中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”、第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”价值创造奖等荣誉，在集团公司所属单位董事会建设评价中连续两年位居第一。

2024 年，公司实现营业收入 854,586.00 万元，同比增长 1.40%；归属上市公司
股东的净利润 713,035,500.74 万元，同比增长 12.49%；合同签约、营业收入、利润总额等指标实现“十四五”以来四连增。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

一、全面塑强四个体系，运作规范提质效，治理精进夯基石

2024 年，公司董事会认真贯彻落实上级要求，秉承守正创新、追求卓越的理念，持续完善组织体系，全面优化董事会运行体系，健全完善外部董事履职支撑体系，升级迭代企业治理体系，推进全级次董事会规范、高效、智慧运行，大力提升管理效能，形成“易普力”特色企业治理模式，为企业高质量发展打下坚实基础。

（一）全面建强组织体系，锻造企业治理“主心骨”

一是打造科学专业的董事团队。公司董事会成员专业背景多元化，包含爆破、采矿、经济、财务、法律、大型央企管理等背景，兼顾专业领导力、创新内驱力与风险把控力。董事会科学擘画企业滚动发展规划，系统谋划民爆与新能源、新基建等的融合，前瞻性布局上下游产业链、战新产业的打造和拓展，全力培育发展新质生产力，
促进企业高质量发展。二是加强专门委员会建设。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。专门委员会均为外部董事占多数，审计委员会、薪酬与考核委员会成员均由外部董事担任。本年度，公司按照新《中华人民共和国公司法》及证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订专门委员会议事规则，进一步拓展专门委员会职责，强化审计委员会职权。专门委员会从各自专业角度，充分发挥参谋作用，为董事会科学高效决策提供保障。三是推进子企业董事会配齐配强。指导子企业董事会建设，持续深化创新、强化服务、优化机制。扩围推进公司直属 12 家全资子企业董事会应建尽建、董事会成员配齐配强，通过运用专职董监事月度工作例会机制、报告“直通车”机制、问题反馈机制，切实发挥派出董监事“双向融入、参与决策、靠前监督”优势，促进子企业治理水平全面提升。

（二）优化董事会运行体系，持续提升决策效能

一是着力提高董事会会议计划性。科学制定年度董事会计划，将定期会议与定期报告披露时限相结合，梳理必审议案清单，提前合理安排治理主体相关会议，确保决策链条规范顺畅。二是全面落实董事会职权及授权放权要求。制定并实施《落实董事会职权实施方案》，提升董事会行权履职能力，增强改革发展活力。按照坚持授权与责任相匹配、决策质量和效率相统一的原则，科学论证、合理制定董事会授权决策事项清单，充分激发市场主体活力。三是建立议案预沟通机制。对提交董事会审议的重大事项，在董事会前或者项目准备阶段向外部董事进行汇报，确保外部董事有充分时间阅研和论证。外部董事在会议期间与其他董事和经理层人员深入讨论，从各自专业角度提出合理性、合规性、前瞻性的意见和建议，切实发挥专家智库作用。四是建立董事会督导机制。着力推进董事会决策闭环管理，形成董事会决议事项台账，定期跟踪决议事项，强化督导落实，推动决策事项高质高效完成。完善董事会授权定期报告机制，董事会每半年听取一次董事会授权事项执行情况报告，对授权行权情况和效果予以全面督导、评估，确保董事会职权合理授予、有效承接及稳健行使。五是推动董事会信息化建设。充分运用董事会数字化系统平台，全过程加强公司及所属单位董事会运行全流程管理，促进董事会运行标准化、流程化、数字化、智慧化。

（三）完善外部董事履职支撑体系，充分发挥智囊作用

一是加强外部董事常态化调研工作。2024 年，董事会组织外部董事先后对绿色民
爆研究院、公司所属南岭民爆公司、威奇化工公司、四川爆破公司等单位及合规与审计部、湖南事业部、董事会办公室等部门开展共 17 次调研工作，围绕“创新、绿色、数智、融合”核心发展理念，向外部董事全景式展示企业的系统……
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