公告日期：2025-06-06

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-028
易普力股份有限公司

关于召开公司 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 15:00。

2.网络投票时间：2025 年 6 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年6月26日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 的任
意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。

（八）会议出席对象

1.截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室。
二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日

7.00 常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于签署日常经营关联交易协议的议案》 √

9.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 ……
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