公告日期：2025-10-13

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-046

易普力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日。

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出
席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的 非累积投票提案 √

议案》

2.提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，议案内容
详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司
指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选独立董事的公告》（2025-
043）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可在股东会进行表决。

3.特别强调事项

根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

本次提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的

表决单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方法：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2.登记时间：2025 年 10 月 28 日-29 日（上午 8:30—12:00，14:00—17:30）。
3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 5 楼 512 室。

邮编：410221。

4.会议联系方式：

联系人：邹七平

联系电话：0731-85……
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