公告日期：2026-03-28

易普力股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，易普力股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大和二十届历次全会，中央经济工作会议精神，全面落实国务院国资委中央企业董事会工作专题部署，严格执行中国能建关于董事会建设工作要求，以治理体系现代化为主线，以战略引领和价值创造为导向，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心功能，推动公司高质量发展取得新突破，为打造具有全球竞争力的世界一流民爆企业奠定了坚实基础。

2025 年，公司营业收入、净利润等主要经营指标创历史新高，核心指标实现“十四五”以来连续五年稳步增长。在中国能建董事会考核评价中连续三年获评优秀，并荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”等殊荣，董事会建设迈上新台阶。

一、系统提升董事会建设质量，推动制度优势更好地转化为治理效能

深入贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”，建设中国特色现代企业制度的重要论述，全面落实国务院国资委关于董事会建设工作部署及中央企业董事会工作专题研讨班会议精神，董事会运行的规范性持续提升，工作机制更加完善，功能作用充分发挥。

（一）坚持“两个一以贯之”，固现代化企业治理之本

一是推动党的领导与治理深度融合。全面贯彻“两个一以贯之”根本要求，将党的政治优势、组织优势深度嵌入公司治理各环节、全过程。持续深化党建入章工作，制定《党委重大事项请示报告实施办法》《党委督查工作实施细则》，修订完善《党委常委会议事规则》及《“三重一大”决策实施管理办法》；健全完善党委前置研究讨论重大经营管理事项机制。2025 年，公司党委常委会高质量审议重大经营管理事项共计 65 项；优化“双向进入、交叉任职”领导体制，公司 2 名党委委员兼任执行董事，强化党的领导在重大决策中的政治引领和把关作用，切实把党中央决策部署转化为企业战略目标、改革举措和发展成效。二是系统完善现代化治理制度体系。严格落实国资监管要求，全面完成公司《章程》修订，系统优化股东会、董事会等决策管理制度，形成以《章程》为核心、权界清晰的公司治理制度体系；有序推动监事会职能转换，进一步厘清董事会与经理
层在风险监督与内控建设中的权责边界，实现决策、执行、监督高效协同与闭环运行。三是深化治理体系数字化转型升级。推动修订治理体系总体方案，构建“一表清”数字管理平台，实现权责清单动态更新、线上查询与智能核验。拓展合并运行管理事项范围，将葛洲坝易普力公司重大事项纳入合并运行体系，提升决策效率、降低管理成本。

（二）强化专业高效导向，筑董事会组织体系之基

一是建设专业高效的董事团队。坚持人才强企战略，严格按照“外部董事占多数、专业背景相补充”原则优化成员结构，调整后的董事会成员涵盖爆破工程、矿山开发、战略管理、财务金融、法律合规、安全生产及大型中央企业治理等多领域高层次专业人才，形成“战略型+专业型+创新型”的复合型董事团队，增强战略引领、科学决策、风险防控等综合履职能力。二是强化专门委员会支撑作用。全面升级专门委员会议事规则和工作机制，拓展职责权限，强化审计委员会在内部审计、风险控制和内部控制等方面的监督职能，依法承接原监事会职责。各专门委员会全年召开会议累计 15 次。战略委员会完成“十五五”发展思路前期研究；薪酬与考核委员会健全业绩导向鲜明的激励约束机制；提名委员会严把董事人选政治关、专业关、廉洁关；审计委员会有效发挥“治未病、防风险、促规范”的监督作用。三是子企业治理运行迈上新台阶。高效推进子企业监事会改革，出台专项工作方案，分类推进直管及非直管子企业的监事（会）职能调整，进一步厘清监督权责。持续优化子企业董事会结构，严格执行外部董事占多数原则，按规模科学设置董事会席位，并设立专门委员会，形成由子企业任职董事、职工董事和外部董事协同履职的多元化治理格局。同步制定《子企业董事会建设管理办法》，系统固化子企业董事会设立、组织与运行机制。

（三）提升活力效率水平，提董事会运作机制之效

一是强化计划引领，完善会议统筹机制。科学编制年度会议计划，将定期会议与定期报告披露、重大决策事项深度融合，系统梳理法定审议事项清单，前置规划党委常委会、董事会、总经理办公会等治理主体的衔接时序，实施“清单化管理、节点化控制”，确保会议计划与战略研讨、预算审批、投资决策等关键流程同步部署，实现决策链条全程贯通、闭环管控。二是深化差异授权，健全放管长效机制。持续深化授放权改革，动态优化新疆公司授权清单；扩大改革试点范围，新增四川公司为差异化授放权单位，首批授放权事项 17 项。同步健全备案
报告、过程指……
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