公告日期：2026-03-28

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-005
易普力股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议于 2026
年 3 月 26 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。
本次会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会
议由付军董事长主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司独立董事张吉龙先生、郑建明先生、唐祺松先生、李夕兵先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签
署日常经营关联交易协议的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2026 年内部审计项目计划的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2026 年生产经营计划的议案》

十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 983,162.16 万元，营业利润 100,369.52 万
元，利润总额 104,125.99 万元，归属上市公司股东净利润 79,262.46 万元。

该议案在提交董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。