公告日期：2026-04-30

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-019

易普力股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月
25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 06 月 22 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度日常关联交易确认及

3.00 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

4.00 关于签署日常经营关联交易协议的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 非累积投票提案 √

关于与中国能源建设集团财务有限公司签

8.00 非累积投票提案 √

订金融服务框架协议暨关联交易的议案

关于公司未来三年（2026-2028）股东回报

9.00 非累积投票提案 √

规划的议案

10.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及

11.00 2022—2024 年任期激励收入兑现方案的议 非累积投票提案 √

案

关于公司董事 2026 年度薪酬与考核方案的

12.00 非累积投票……
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