公告日期：2025-07-08

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-029
山河智能装备股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议通知于 2025 年 7 月 1 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 7 月 5 日以通讯会议
方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于全
资子公司拟购置资产的议案》；

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年七月八日

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