公告日期：2025-09-19

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-059

山河智能装备股份有限公司

关于控股子公司与关联方签署采购框架协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下简称“博邦山河”、“乙方”）拟与关联方孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”、“甲方”）签署《采购框架协议》，孚能科技（赣州）股份有限公司拟向湖南博邦山河新材料有限公司采购磷酸铁锂电池负极材料、
三元锂电池负极材料，协议总含税金额预计不超过 11,750 万元。公司于 2025 年 9
月 18 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

孚能科技与公司的控股股东均为广州工业投资控股集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，孚能科技为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

法定 与公司的
关联方名称 企业性质 代表 注册资本 主要股东 主营业务 住所 关联关系
人

孚能科技 其他股份 广州工业投资 锂离子电池及模块系统、 江西省赣州经 控股股东
（赣州）股 有限公司 谢勇 122,210.3885 控股集团有限 电池模块管理系统、充电 济技术开发区 及最终控
份有限公司 (上市) 万人民币 公司 系统等电动车储能及管理 金岭西路北侧 制方控制
系统的研发、生产、销售 彩蝶路西侧 的企业

（二）主要财务数据

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：

2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（单位：万元）

关联方名称

总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经审计

孚能科技（赣州）股份有限公 2,662,719.26 991,161.75 1,168,046.86 -33,205.94 是

司

主要关联方 2025 年半年度的财务数据如下：

2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（单位：万元）

关联方名称

总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经审计

孚能科技（赣州）股份有限公司 2,569,312.10 983,596.68 435,316.14 -16,196.41 否

（三）履约能力分析

关联方经营情况和财务状况正常，未被纳入失信被执行人，具备持续经营和服 务的履约能力。

三、协议的主要内容

（一）协议双方

甲方： 孚能科技（赣州）股份有限公司

乙方：湖南博邦山河新材料有限公司

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