公告日期：2025-10-25

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-063
山河智能装备股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通
知于 2025 年 10 月 17 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 10 月 23 日以通讯会议
方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年
第三季度报告》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025
年前三季度计提减值准备的议案》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025
年新增日常关联交易预计的议案》；

关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会

二〇二五年十月二十五日

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