公告日期：2026-04-25

山河智能装备股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

(毕亚林)

各位股东及股东代表：

作为山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人情况

本人毕亚林，博士学历。历任广州市水务投资集团有限公司外部董事，广州市建筑集团有限公司外部董事，广州市律师协会副会长，广州市政协委员，广东省政协委员。现任广东天一星际律师事务所主任，广州仲裁委员会仲裁员，广东省律师协会副会长，广东省政协常委，国药集团一致药业股份有限公司独立董事，广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市建设投资集团有限公司外部董事，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司独立董事，广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事，广东廉江农村商业银行股份有限公司独立董事。自2022年7月14日起任本公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，与任职前相比不存在实质性的变化，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，山河智能董事会召开8次会议，召集召开股东会4次。

本人参加董事会会议8次，其中现场出席1次，以通讯方式参加7次，没有委托或缺席情况，出席股东会4次。本人均能事先审阅会议材料，充分了解会议议题的相关背景、议案表决所需的所有信息、数据和资料，提出明确的意见，为董事会科学高效决策提供客观建议，并独立、谨慎地行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票。

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，参加委员会会议9次，没有委托或缺席情况。报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了3次薪酬与考核委员会相关会议，分别就《2024年度经营层人员考核预案》《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案》等多项议案进行了审议。本人作为董事会审计委员会委员，出席了6次审计委员会相关会议，分别就定期报告、《2024年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》等多项议案进行了审议。此外，通过不定期听取内部审计机构的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。

（2）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开了4次，本人均亲自出席了会议。专门会议共审议通过5项议案，本人经充分发表意见后均投赞成票。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，保持审慎的专业怀疑态度，通过邮件、电话、微信、现场与公司审计部及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，关注会计师事务所及工作人员的独立性、财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、与管理层是否存在重大分歧等问题，确保公司审计工作的客观性。

（三）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会和其他现场工作的机会到公司
进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和技术创新的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人于2025年9月9日-2025年9月14日期间，调研公司法务工作及应收账款情况，与法务部管理人员进行深入交流，全面了解公司实际情况，在此基础上，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议。报……
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