公告日期：2026-04-25

山河智能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会（以下简称“董事会”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规 则》等相关制度的规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职 责，积极有效的行使董事会各项职权，认真执行公司股东会的各项决议，勤勉尽责 的开展公司董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公 司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况

报告期内，公司以高质量发展为核心，纵深推进全面风险管理体系，积极应对 内外部挑战，推动整体经营保持稳健向好态势。这一年，海外业务保持增长韧性， 成长性业务持续拓展，电动化、智能化创新产品密集落地，数智化转型正深入推进， 新质生产力培育成效初显，高质量发展动能持续增强。报告期内，公司实现营业收 入73.10亿元，其中海外市场营收47.43亿元，同比增长7.49%，占总营收比重约64.88%； 归母净利润8,416.19万元，同比上升15.30%；经营性现金流净额3.89亿元，延续良 好的经营态势。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开了 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果、决议内容以及决议的执行等均符合法律 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

时间 会议届次 审议议案 审议结果

第八届董事会第 1.《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立

2025 年 3 月 27 日 二十次会议 董事的议案》 全部通过
2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议

案》

1.《2024 年度经营工作报告》

2.《2024 年度董事会工作报告》

3.《2024 年年度报告全文及摘要》

4.《2024 年度环境、社会和公司治理报告》

5.《关于 2024 年度财务决算的议案》

6.《关于 2025 年度财务预算的议案》

7.《关于 2024 年度利润分配的预案》

8.《2024 年度内部控制自我评价报告》

9.《关于 2024 年年度计提减值准备的议案》

10.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

11.《关于 2025 年度融资计划的议案》

12.《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商

第八届董事会第 业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》

2025 年 4 月 24 日 二十一次会议 13.《关于为子公司提供担保的议案》 全部通过
14.《关于开展金融衍生品业务的议案》

15.《……
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