公告日期：2025-11-25

福建浔兴拉链科技股份有限公司

《独立董事专门会议工作制度》修订对照表

序号 修订前 修订后 修订

类型

第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限

（以下简称“公司”）法人治理，改善公司董事会结构，保 公司（以下简称“公司”）法人治理，充分发挥独立董事

护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利

司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

1. 规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 修改

《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“公司 法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规

章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 则和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制

定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其

职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接

接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断

2. 未修改
董事。 关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股

实际控制人等单位或者个人的影响。 东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤

3. 修改

义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委

（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规 员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所

则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事

决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司

保护中小股东合法权益。 整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门

会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供……
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