公告日期：2025-11-25

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号： 2025-045
福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见
附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型 的栏目可
编码

以投票

1.00 《关于拟在越南设立公司暨建设生产项目的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于调整治理结构并重新制定<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于增选第八届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议、
第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 28
日、2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 2.00、3.00、4.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、提案 2.00 表决通过是提案 9.00 表决结果生效的前提，提案 9.00 为选举
独立董事事项，独立董事候选人的任职资格……
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