公告日期：2026-04-28

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2026-002
福建浔兴拉链科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议召开通知于 2026 年 4 月 14 日以微信方式发出，并于 2026 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议由公司董事长丁朝泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度执行总裁工作报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事邱海辉先生、林迎星先生、李岩松先生、张洪涛先生、林琳女士（已离任）、张忠先生（已离任）、林俊国先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详

见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

3、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，公司 2025 年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营情况，公司本次计提资产减值准备及核销坏账基于客观审慎的评估，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账有关事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2026-003）。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了专项审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。