公告日期：2026-04-28

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建浔兴拉链科技股份有限公司及其下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、风险评估、信息与沟通、内部监督、关键控制活动。重点关注的高风险领域主要包含投资管理、资金管理、生产管理、销售管理和采购管理等。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1. 公司治理

公司按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文件制度的要求，设立了股东会、董事会及其他支持部门。股东会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构，对公司股东会负责，董事会下设审计委员会，负责内部控制审计及其他相关事宜。公司建立了以《公司章程》为基础、并逐步建立健全《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会工作细则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露事务管理制度》等为主要架构的规章制度，制定重大事项决策机制，对公司的权利机构、决策机构和监督机构进行了明确规范，各方独立运行、相互制约、权责分明，努力维护公司与全体股东利益，确保公司稳定、健康、持续的发展。

2.组织架构

公司依据所处行业的业务特性，建立了与自身规模及发展战略相适配的组织结构。目前，公司设立董事会秘书、财务管理中心、人力资源中心、销售管理中心、采购管理中心、品牌营销中心、技术研发中心、信息管理中心、生产制造中心、证券事务部及审计稽查中心等部门。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现。

3.风险评估

公司制定了《风险评估管理办法》，各职能部门及子公司共同参与开展风险评估工作。围绕战略目标，全面、系统、持续地收集公司各业务流程相关信息，采用定性与定量相结合的方法，对风险发生的可能性及其影响程度进行分析，并及时采取应对措施，确保风险控制在可承受范围内。

4.信息与沟通

公司建立了多层次的信息沟通机制，通过《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，确保信息在公司内外部及时、准确传递。公司利用 OA 系统、ERP 系统等信息平台，实现业务流程与财务数据的有效对接，提升管理效率。公司严格按照法律法规和监管要求履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及……
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