公告日期：2026-04-28

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2026-015
福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案 该列打勾

提案名称 的栏目可

编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综

5.00 合授信额度的议案 √

6.00 关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案 √

关于 2026 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行委

7.00 托理财的议案 √

8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报

9.00 规划》的议案 √

2、上述提案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 6.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他……
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