公告日期：2026-04-30

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定和证券监管要求，认真履行《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及股东大会赋予董事会的职责。聚焦公司健康持续发展，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会引领核心作用，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障公司及股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球经济深度调整、不确定性加剧，国内经济稳中有进但内生动力不足，公司经营面临内外双重挑战。面对上述复杂形势，公司董事会与管理层坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度经营目标，聚焦主业，积极应对内外部压力，稳健且有序地统筹推进各项生产经营活动，确保公司在困境中稳步前行，努力实现长远发展目标。

2025 年，公司实现营业收入 27.74 亿元，同比增长 5.54%，其中：拉链业务
本期实现营业收入21.63亿元，同比增长2.80%，跨境电商业务本期实现收入6.11亿元，同比增长 16.54%；实现利润总额 2.34 亿元，同比下降 0.64%，其中：拉链业务实现利润总额 2.36 亿元，同比增长 3.89%，跨境电商业务本期利润总额-165.55 万元，同比下降 119.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.06 亿元，同比增长 1.95%。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过 52 项议案，主要涉及董
事和高级管理人员换届、公司定期报告、利润分配预案、年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、授信额度预计、对外担保额度预计、对外投资、修订《公司章程》及公司治理制度等多项内容，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

2、董事会规范运作及董事履职情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及监管相关规定，于2025 年 2 月顺利完成董事会、管理层换届工作，确保公司治理工作平稳有序衔接；积极响应新《中华人民共和国公司法》及监管要求，完成法人治理结构改革，增设职工董事；取消监事会，由董事会审计委员会依法承接原监事会监督职能；修订/制定《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等相关制度，完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，夯实规范运作制度基础。

报告期内，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策职责，持续提升履职能力与专业水平。报告期内，全体董事均按时出席董事会及相关会议，认真审议各项议案，发表明确的意见和建议。无连续两次未亲自出席董事会会议或无故缺席的情形，有效保障了公司治理的规范运行与决策的科学高效。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

4、董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据相关工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年召开 4次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议。

5、董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司董事会组织召开了 3 次股东大会会议，审议通过 25 项议案。
为保障广大投资者便捷行使表决权，公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，并对中小投资者的表决进行单独计票、专项披露，切实维护中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《中华人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。