公告日期：2026-05-20

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-033
浙江海翔药业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

3、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计
算股东会决议的表决结果。截至 2026 年 5 月 13 日，公司已累计回购公司股份
54,212,531 股，存放于公司回购专用证券账户中。故截至股权登记日，本次股东会有效表决权总股数为 1,564,502,722 股。

二、会议召开情况

1、召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。

2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王扬超先生

6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议的股东及授权代表共计 13 人，其所持有表决权
的股份总数为 654,815,347 股，占公司有效表决权总股数的 41.8545％。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 163人，代表有效表决权股份为 11,506,381 股，占公司有效表决权总股数的 0.7355％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 176 人，拥有及代表的股份为 666,321,728 股，占公司有效表决权总股数的 42.5900％。

4、公司董事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、钱卓婷律师到现场对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：665,386,508 股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.8596％；757,200 股反对，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1136％；178,020 股弃权,占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0267％。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：20,107,921 股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的 95.5557％；757,200 股反对，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的 3.5983％；178,020 股弃权,占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.8460％。

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：665,365,808 股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.8565％；773,900 股反对，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1161％；182,020 股弃权,占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0273％。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：20,087,221 股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的 95.4573％；773,900 股反对，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的 3.6777％；182,020 股弃权,占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.8650％。

3、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：665,365,228 股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 99.8565％；773,400 股反对，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1161％；183,100 股弃权,占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0275％。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：20,086,641 股同意，……
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