公告日期：2025-11-19

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-053
浙江海翔药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2025 年 11 月 18 日以口头形式发出通知，全体董事一致同意豁免本次董事会
临时会议的通知时限要求，于 2025 年 11 月 18 日以现场加视频方式在公司会议
室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生、陈敏杰先生出席现场会议，俞永平先生、钱建民先生、梁超女士以视频方式参会，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事共同推举董事王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意选举王扬超先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期同。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》

公司第八届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：

董事会专门委员会 召集人 委员会成员

战略委员会 王扬超 王扬超、俞永平、钱建民

审计委员会 梁超 梁超、俞永平、王扬超

提名委员会 俞永平 俞永平、梁超、王扬超

薪酬与考核委员会 钱建民 钱建民、梁超、王扬超

各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期同。期间如有成员不再担任公司董事职务,则自动失去委员会成员资格。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经公司董事长提名，同意聘任许国睿先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期同。根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人”，许国睿先生同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

经公司总经理提名，同意聘任姚冰先生、陈光顺先生为公司副总经理，同时姚冰先生兼任公司财务总监。经公司董事长提名，同意聘任姚冰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第八届董事会任期同。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《关于聘任审计中心负责人的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意聘任王建勇先生为公司审计中心负责人，任期与第八届董事会任期同。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蒋如东先生、童心怡女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期同。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联董事许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生、陈敏杰先生回避表决。

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 11 月 19 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于 2020 年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会

二零二五年十一月十九日
附：简历

1、王扬超先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 2 月，长江
商学院 EMBA。2008 年参加工作，曾任职于东港工贸集团有限公司。现担任公司董事长，兼任上海海翔医药科技发展有限公司执行董事、台州市椒江区工商业联合会副会长、台州市青年企业家协会会长等职务。

王扬超先生直接持有公司 204.6 万股股份，并通过东港工贸集团有限公司间接持有公司股份。王扬超先生系公司实际控制人王云富先生之子，与……
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