公告日期：2026-04-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-017
浙江海翔药业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出通知，于 2026 年 4 月 27 日以现场方式
在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

内容详见巨潮资讯网《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2025 年度实现营业收入
1,860,693,572.54 元，利润总额为-84,091,024.28 元，归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15 元，基本每股收益-0.06 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）
于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于
《证券时报》《证券日报》。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15 元，母公司实现净利润-28,698,917.14 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 2025 年度母公司实现的净利润
提取 10%的法定盈余公积金 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利
润为 384,131,378.06 元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 468,649,447.03元，资本公积金为 2,920,184,271.23 元（合并报表数）。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《2025 年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》等有关规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《2025 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
八、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

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