公告日期：2026-04-29

浙江海翔药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、2025 年度董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3 人，分别为梁超女士、俞永平先生、王扬超先生，并由具有会计专业资格的梁超女士担任召集人。公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召集情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容

2025 年 2 月 审计委员会2025年第一次临 1、审计委员会 2024 年第四季度工作报告；

14 日 时会议 2、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

1、2024 年度内部控制自我评价报告；

2、审计中心 2024 年工作总结和 2025 年工作计划；

3、董事会审计委员会 2024 年度工作及 2025 年度工作计划；
4、2024 年度财务决算报告；

5、2024 年年度报告及摘要；

2025 年 4 月 6、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
审计委员会2024年年度会议 情况报告；

27 日

7、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

8、关于开展外汇套期保值业务的议案；

9、董事会审计委员会 2025 年第 1 季度工作报告；

10、2025 年第一季度报告；

11、2025 年 1 季度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2025 年 8 月 审计委员会2025年第二次临 1、审计委员会 2025 年第二季度工作报告；

27 日 时会议 2、2025 年半年度报告及摘要；

3、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

1、审计委员会 2025 年第三季度工作报告；

2025 年 10 审计委员会2025年第三次临 2、2025 年第三季度报告；

月 27 日 时会议

3、2025 年 1-3 季度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2025 年 11 审计委员会2025年第四次临 1、关于提名财务总监的议案；

月 18 日 时会议 2、关于提名审计中心负责人的议案。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

（二）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会依据最新法律法规和《公司章程》《审计委员会议……
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