公告日期：2026-04-29

浙江海翔药业股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026年4月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度规范的对象为：

（一）公司董事和高级管理人员,包括：

1、公司董事长；

2、公司董事；

3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；

4、公司董事会认定的其他人员。

（二）公司独立董事；

（三）公司外部董事，指非公司任职、不直接参与经营管理的董事。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考量确定。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬水平与发放的确定遵循以下原则：

（一）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；

（二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模、发展阶段、所处行业、所在地域、战略方向等因素相适应；

（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（四）激励与约束并重、短期和长期相结合的原则。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬
政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

独立董事及外部董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

如董事会薪酬与考核委员会认为有需要，公司可以委托第三方开展绩效评价。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 公司人力资源部及相关机构、部门应配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成及确定

第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）基本薪酬，公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按月发放；

（二）绩效薪酬，根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确定；

（三）中长期激励收入，公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定；

（四）其他福利，根据具体工作内容享受的相关履职待遇或福利，包括通讯补贴、保险费用等。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第八条 同时兼任公司高级管理人员的董事，按照高级管理人员的薪酬执行，不领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。

第九条 独立董事、外部董事津贴

公司独立董事津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，经董事会制订、股东会审议通过后执行。公司外部董事领取固定津贴，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执行。独立董事、外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。

第四章 薪酬的发放

第十条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬分十二个月逐月平均发放；绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十一条 公司薪酬与考核委员会可以结合行业特性、业务模式等因素，在各项条件成熟时……
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