公告日期：2026-06-17

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-046
天康生物股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 02 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
07 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 07 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议《关于控股子公司为下属公司原料采

1.00 非累积投票提案 √

购应付货款提供担保的议案》；

2、披露情况

上述审议事项已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊
登于 2026 年 6 月 17 日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-044）及相关议案附件。

3、特别提示事项

（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间：2026 年 6 月 30 日、2026 年 7 月 1 日，上午 10:00— 13:30，下午
15:00—17:30 。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业……
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