公告日期：2025-12-13

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-064
天康生物股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年
12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事
项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公
司 4 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提

100 √

提案 案

审议公司《关于收购新疆羌都畜牧

非累积投票提

1.00 科技有限公司 51%股权暨签署<股权 √

案

收购协议>的议案》

2、披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体
内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-062）及相关议案附件。

3、特别提示事项

（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。

(2)上述议案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出……
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