公告日期：2026-02-27

天康生物

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-015
天康生物股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2026 年 2 月 26 日上午 11：00

网络投票时间：2026 年 2 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 26 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。

（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大
厦 11 楼公司 4 号会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张杰先生

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人 152 人，代表有表决权的股
份 391,320,160 股，占公司总股本的 28.6629%，其中：出席现场投票的股东 3

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人，代表有表决权的股份 367,332,569 股，占公司总股本 26.9059%；通过网络投票的股东149人，代表有表决权的股份23,987,591股，占公司总股本的1.7570%；通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人 151 人，代表有表决权的股份72,417,335 股，占公司总股本的 5.3043%。公司部分董事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
本次股东会以累积投票制选举的方式选举张杰先生、许衡先生、董海英女士、黄海滨先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年（自股东会审议通过之日起生效）。其中，董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.01 选举张杰先生为公司非独立董事；

表决结果：同意股份数为 385,621,827 股，其中中小股东同意股份数为
66,719,002 股。

1.02 选举许衡先生为公司非独立董事；

表决结果：同意股份数为 385,615,063 股，其中中小股东同意股份数为
66,712,238 股。

1.03 选举董海英女士为公司非独立董事；

表决结果：同意股份数为 385,644,093 股，其中中小股东同意股份数为
66,741,268 股。

1.04 选举黄海滨先生为公司非独立董事；

表决结果：同意股份数为 385,615,271 股，其中中小股东同意股份数为
66,712,446 股。

根据表决结果，上述四名非独立董事的同意票数均占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
本次股东会以累积投票制选举的方式选举李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先

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生为公司第九届董事会独立董事，任期三年（自股东会审议通过之日起生效）。
2.01 选举李刚先生为公司独立董事；

表决结果：同意股份数为 385,625,219 股，其中中小股东同意股份数为
66,722,394 股。

2.02 选举陈克峰先生为公司独立董事；

表决结果：……
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